Procedimiento

Detienen por estafa a 65 personas por robar datos personales en internet

Conseguían los datos bancarios de cuentas de países extranjeros y hacían transferencias a España. Hay identificadas 171 víctimas de distintas nacionalidades

La Policía Nacional ha detenido a 65 personas acusadas de pertenecer a una banda organizada que había estafado medio millón de euros a víctimas extranjeras mediante 'phising', robo de datos personales en internet, según ha informado mediante un comunicado.

El grupo, integrado por ciudadanos rumanos y españoles, conseguía los datos bancarios de cuentas situadas en países extranjeros para hacer después transferencias ilícitas a otras abiertas en España.

Una vez que el dinero era transferido a España, era retirado mediante 'muleros' para posteriormente trasladarlo a Rumanía, bien personalmente o a través de empresas de envío de efectivo.

La actividad de la banda se concentraba en Barcelona, aunque también había actuado en Jaén, Alicante, Valencia y Castellón, y hasta el momento hay identificadas 171 víctimas de distintas nacionalidades.

La investigación comenzó en marzo de 2013 a raíz de la denuncia presentada por una entidad bancaria que alertaba del uso de tarjetas falsificadas de su entidad para realizar pagos fraudulentos en comercios de la provincia de Barcelona.

A partir de esta información, los agentes identificaron como presuntos autores a varios ciudadanos de nacionalidad española y rumana.

Por otro lado, la Guardia Urbana de Cornellà de Llobregat informó a los investigadores de la existencia de un grupo de delincuentes habituales que se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito y a la extracción en cajeros automáticos de efectivo procedente de transferencias ilícitas.

Una vez determinada la relación entre los dos grupos, los dos cuerpos de policía establecieron un equipo conjunto de investigación.

Posteriormente, los agentes constataron la participación en estos hechos de 74 personas que operaban desde España y que formaban parte de un entramado bien organizado en el que los dirigentes, ciudadanos rumanos, actuaban desde su país de origen y repartían las ganancias al 50 % con la rama española de la organización.

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