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La Fiscalía se querella contra la esposa de Jesús Posada por defraudar a Hacienda casi 6 millones de euros

El expresidente del Congreso de los Diputados Jesús Posada. AEP
El expresidente del Congreso de los Diputados Jesús Posada. AEP

 

Ella y otros familiares repatriaron el dinero a través de una sociedad instrumental simulando venta de acciones y ampliaciones de capital 

 

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra la esposa del expresidente del Congreso de los diputados Jesús Posada, Blanca de la Mata, y cuatro de sus familiares por un delito fiscal cifrado en casi 6 millones de euros que repatriaron entre 2005 y 2013 "a través de operaciones simuladas consistentes en la venta de acciones y ampliaciones de capital".  La querella, presentada por la Fiscalía de Madrid ante los juzgados de Instrucción ordinaria y que aún se tiene que turnar, es consecuencia de las diligencias de investigación que inició el ministerio público el pasado 12 de marzo tras recibir de la Agencia Tributaria cinco informes-denuncia, uno por cada uno de los querellados, que son además de Blanca de la Mata Pobes cuatro de sus familiares directos. 

La Fiscalía encuentra indicios de la comisión de cinco delitos contra la Hacienda pública y apunta que la cuota defraudada en el IRPF de 2012 —año en el que Posada presidía la cámara baja— por cada uno de ellos asciende a 1.000.230,64 euros, para el caso de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en José Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Martín de la Mata; y 1.001.295,35 euros para Mª Isabel de la Mata. Pide que se declare como responsable civil subsidiaria la empresa de bebidas alcohólicas de la que son socios, Varma S.L. 

Según el relato de la Fiscalía, en el año 2009 los querellados vendieron parte de sus acciones en Varma —entonces S.A.— a favor de una sociedad inglesa, percibiendo en el año 2012 cada uno de ellos la cantidad de 100.000 euros en concepto de precio aplazado. La venta fue absolutamente simulada, según afirma la querella por cuanto la sociedad Foodchoice era de carácter claramente instrumental, perteneciendo a los socios de Varma. 

Consecuencia de esta operación, cada uno de los querellados consiguieron repatriar a España capital extranjero desde Foodchoice sin contraprestación real, ya que las participaciones de Varma seguían bajo el control de la familia.

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