Los 25 millones de euros que ha intervenido la policía estaban ocultos en dos zulos de un chalé de un barrio residencial de lujo de Madrid, propiedad del cabecilla de la banda de "Los Miami". Este grupo se dedica al blanqueo de fondos del narcotráfico, y han sido descubiertos tras una investigación de dos años, en el marco de una operación en la que han resultado detenidas 17 personas en España y 4 en EEUU.
En la investigación conjunta de la Policía Nacional, el FBI y la Fiscalía de Miami, se ha desarticulado la organización al completo y fueron, asimismo, detenidos sus dos máximos dirigentes, los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, a los que se imputan los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública y asociación ilícita.
José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), ha explicado que en la "operación Azaleas", que aun continúa abierta, se han incautado más de 60 vehículos de alta gama -uno de ellos es un Ford Cobra de coleccionismo valorado en más de 2 millones-, y se han intervenido 25 inmuebles en España y Estados Unidos y 5 armas de fuego. Todos los bienes intervenidos, entre los que también hay gran cantidad de joyas (relojes, onzas de oro, brillantes o perlas), están valorados en 75 millones de euros.
Entre los 21 detenidos, 3 de ellos estadounidenses, una mujer colombiana, otro homre hindú y el resto españoles, se encuentra el considerado cabecilla del grupo criminal conocido como "Los Miami", Álvaro López Tardón, en cuyo chalé de la urbanización de La Moraleja (Madrid), se hallaron los dos zulos con los 25 millones de euros. Los investigadores necesitaron más de 16 horas para localizar estos zulos practicados en el suelo de la vivienda, que ocultaban la mayor cantidad de dinero hallada en único registro: 20 millones de euros en un habitáculo de 1,5 metros de profundidad, 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, y otros 5 en el segundo zulo, en billetes de 50, 100 y 200 euros.
El grupo de "Los Miami" era una banda organizada, conocida en el ambiente de la noche madrileña, que se dedicaba principalmente al tráfico de drogas y el blanqueo de los beneficios que obtenían del narcotráfico. En los años 90, esta banda se dedicaba al control de la seguridad y el acceso a discotecas y lugares de ocio para controlar el tráfico de droga en los mismos. Acabaron reconvirtiendo su actividad y, en los últimos años comenzaron a operar como intermediaria entre los cárteles colombianos y los distribuidores nacionales, blanqueando los beneficios del narcotráfico con la compraventa de vehículos de lujo .
Durante la investigación se han realizado 16 registros de domicilios y sociedades en España y en Estados Unidos. Los primeros pasos de la Policía Nacional se iniciaron hace dos años, y fue gracias a una operación anterior -la "operación Colapso" en la que se intervinieron 33 toneladas de precursores y 300 kilos de cocaína- que se pudo delimitar la nueva organización creada por el ex de "Los Miami" y "broker" del narcotráfico, Álvaro López Tardón.
La operación policial se puso en marcha el pasado 14 de julio, de forma simultánea en España y en Miami, logrando la desarticulación de la banda, algunos de cuyos integrantes han estado, según la Policía, relacionados con homicidios como el del abogado penalista Rafael Gutiérrez Cobeño, asesinado en 2005 en su vehículo en Madrid. Otras muertes con las que les vinculan las fuerzas de seguridad son las de Iván Llorente Liébana, cabecilla de otra banda mafiosa, o el asesinato del portero de discoteca Francisco Javier Manzanares en 2001 en Móstoles (Madrid), también asesinado a tiros en el interior de su vehículo.
Los investigadores analizan ahora la documentación incautada a esta organización para localizar la posible existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales, que podrían haber sido utilizados por los detenidos para blanquear dinero.
Esta operación ha sido dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Santiago Torres, la Fiscalía de Miami, la Fiscalía Antidroga de Madrid y llevada a cabo por la UDEF Central con la colaboración de la UDYCO Central, la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y el GEO y GOIT.
