La agencia Europol, encargada de coordinar la participación en la investigación de autoridades rumanas, suecas, portuguesas y británicas (además de las españolas), confirmó que han sido investigadas 150 personas en total y que fueron intervenidas, además del dinero, piedras precisas, vehículos de lujo (en total 73), un yate de más de 20 metros de eslora, dos veleros, joyas y relojes de gama alta.
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