Considerada como maior estafa piramidal baseada no investimento en criptomonedas, a investigación que a Audiencia Nacional ha aberto ao redor da operativa da empresa Arbistar 2.0 ten afectados en Galicia e, segundo o bufete compostelán Oulego Avogados, cóntanse por centos. Desde que o 21 de abril transcendeu o auto do xulgado central de instrución número 4 son varios os pequenos investidores que contactaron co despacho, principalmente de Vigo e A Coruña.
En canto ao seu perfil, o avogado José Ramón Oulego constata que se trata sobre todo de persoas maiores con certa capacidade de aforro, pois cando investiron un bitcoin «custaba uns 10.000 euros». No auto ditado en abril, a Audiencia Nacional xa avanzou que esta suposta estafa podería alcanzar os 32.000 afectados cun prexuízo de máis de 100 millóns de euros.
O letrado explica que vai demandar que aos seus defendidos devólvanselles os bitcoin dos que eran titulares cando no último trimestre de 2020 Arbistar 2.0 deixou de atender as ordes de reembolso e bloqueou as contas, apuntando a un problema informático.
Con sede en Tenerife, a empresa ofrecía como gancho rendibilidades de entre un 8 e un 15% mensual, que se pagaban semanalmente a costa do diñeiro dos novos aforradores que captaban. Incluso ofrecían un plan amigo polo cal se compensaba a quen levase a un coñecido. Ademais, podía reinvestir o cobrado. ¿Como actuaba Arbistar 2.0? Administrada por Santiago Fontes Jover, centrábase na arbitraxe, operando supostamente con robots que adquirían os criptoactivos comercializados en diferentes plataformas de exchange, aproveitando as diferenzas de prezo para sacar rédito. A captación de clientes se sustanciaba a través de internet, redes sociais e da boca a boca.
Especializado en dereito bancario e fintech, Oulego incide na pertinencia de reclamar as contías atrapadas para poder demostrar ante a Axencia Tributaria que se sufriu unha perda patrimonial ao presentar a declaración da renda. Para probalo, é necesaria unha sentenza que constate a apropiación dos activos.
Aínda que en 2019 o Supremo concluíu que o bitcoin non se pode equiparar ao diñeiro a efectos de responsabilidade civil, o que implicaría que as vítimas deberían recuperar o valor do investido en euros máis os intereses legais, Oulego aspira a que os seus clientes reciban ciberdivisas. Así, sairían beneficiados, pois se en setembro o bitcoin cambiábase por uns 10.776 euros, agora rolda os 56.700.
