A operación da Garda Civil na que foron detidas 17 persoas en Cataluña e Andalucía por defraudar no pago do IVE destapou un complexo armazón de empresarios do sector dos hidrocarburos, avogados, homes de palla e brokers que defraudaron 100 millóns de euros en dous anos.
O coronel Berrocal, xefe do Departamento de Delitos Económicos e Tecnolóxicos da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil e o comandante Balas, xefe do Grupo de Delincuencia Económica da UCO, informaron hoxe sobre a operación "Walkers", na que foron arrestadas 17 persoas por branqueo de capitais, falsidade documental, delito contra o mercado e os consumidores e contra a Facenda pública.
Once das detencións practicáronse en Barcelona, unha en Xirona, tres en Sevilla, unha en Málaga e outra en Cádiz, e nos rexistros practicados interviñéronse máis dun millón de euros, 102 vehículos, 24 propiedades inmobiliarias e máis de cen contas bancarias.
Investigáronse quince empresas do sector dos hidrocarburos, das que dez foron clausuradas provisionalmente, aínda que a considerada matriz do armazón, a petroleira catalá Petromiralles, non foi clausurada porque a maior parte da súa actividade considérase legal.
Entre os detidos están o director xeral de Petromiralles e alcalde de Santa María de Miralles (Barcelona), Josep Maria Torrens Ferrer, e o seu irmán Pere, a quen se considera os creadores do do armazón conformado ao redor da súa compañía, co que se defraudaban 250.000 euros ao día e co que se obtiñan prezos competitivos cos que "acaparaban o mercado".
Na casa de Josep María Torrens atopouse unha pistola con munición, segundo detallaron os mandos policiais.
Os encargados das gasolineiras ás que se vendía o combustible non eran conscientes da fraude, aínda que "si sabían que compraban a mercancía por baixo do prezo de mercado", apuntaron os mandos do instituto armado.
Trátase dun complexo e complicado armazón para evitar o pago do 21 por cento do IVE co que están gravados os hidrocarburos no que participaban un bróker situado en Suíza que adquiría o carburante, varias empresas pantalla e un despacho de avogados.
O responsable deste despacho era o encargado do aparello de branqueo, integrado por dúas estruturas de homes de palla, quen gardaban o diñeiro ata que recibían a orde de envialo a Xapón, ben fisicamente ou ben mediante transferencias fraudulentas, para que logo circulase por outros países como Arabia Saudita ou Xordania, ata que chegaba de novo a mans da organización.
Todo o diñeiro sacábase de sucursais bancarias de Sevilla e gardábase en casa dos homes de palla, situados en Andalucía e Cataluña. Os segundos desprazábanse a Sevilla en avión ou en AVE dependendo de se ían cargados de diñeiro ou non, xa que no tren hai menos medidas de seguridade.
Os integrantes da trama eran capaces de crear unha empresa nun mes, cando outra tiña que cesar a súa actividade porque Facenda íalle a esixir o pago do IVE.
A operación precipitouse cando os axentes detectaron que supostamente ían enviar unha importante cantidade de diñeiro a Hong Kong, e a explotación da operación coordinouse coas autoridades chinesas.
A operación "Walkers" é "un punto e seguido" da operación "Bashnya", levada a cabo a primavera pasada e na que foron detidas 30 persoas en 15 provincias españolas por defraudar 120 millóns de euros no mesmo sector e de forma parecida.
O coronel Berrocal dixo que para a Garda Civil é unha prioridade seguir estes delitos e destacou a importancia do "resarcimiento económico do Estado" para que "os españois recuperen o que lles quitan os grupos organizados".
A cantidade de diñeiro posta en mans do Estado en 2010 e 2011 ascendeu 2.100 millóns de euros, e en 2012 e 2013, anos sobre os que aínda non hai datos definitivos, as actuacións da Garda Civil han suposto o bloqueo de 300 inmobles, 400 coches e 115 millóns e poderíase resarcir con outros mil millóns de euros ao Estado, todo iso sen incluír a investigación dos ERE.
Desarticulada unha rede de 'brokers', empresarios e avogados por defraudar 100 millóns de IVE
