A Garda Civil e a Policía Nacional desmantelaron en Murcia unha organización dedicada a estafas a gran escala no sector do transporte de mercancías, nunha operación na que foron detidas vinte e seis persoas que poderían causar un prexuízo duns 700.000 euros a polo menos 67 empresas.
No curso da denominada operación Track-Trailer, os axentes realizaron oito rexistros en oficinas e domicilios de Murcia e Cartaxena, onde interviñeron documentación, material informático, diñeiro en efectivo, un vehículo e varios bens inmobles.
A rede creara en 2011 un armazón de sociedades instrumentais con homes de palla á fronte e ata o momento detectáronse 67 empresas prexudicadas en Murcia, Alacante, Valencia, Madrid, Barcelona, Xirona, Almería, Granada, Huelva, Navarra, Pontevedra e Lugo), así como noutros países europeos (Alemaña, Italia, Romanía, Bélxica, Francia, Suecia e Holanda).
A mediados de 2013 e tras recibir varias denuncias relacionadas con supostas estafas perpetradas por unha mercantil do sector do transporte na Rexión de Murcia, axentes da Policía Nacional e da Garda Civil iniciaron sendas investigacións, que culminaron na creación dun equipo conxunto de investigación, especializado en delincuencia económica.
Segundo fontes do ministerio do Interior, esta organización criminal utilizaba empresas que operaban como intermediarias, que subcontrataban o transporte internacional de mercancía por estrada, o cal abonaban mediante pagarés sen fondos ou, sinxelamente, obviar o pago unha vez materializada a entrega de mercancía.
Nunha mesma contratación de servizo de transporte chegaban a utilizar varias empresas pantalla, unha das cales se relacionaba coa compañía contratante do servizo e a outra coa que realizaba o porte, co obxectivo de diluír aínda máis a súa relación delincuencial.
á fronte das mercantís, así como na súa constitución e administración figuraban homes de palla, xeralmente de orixe estranxeira e seleccionados pola cúpula da organización, aproveitando a súa precaria situación económica.
As empresas eran controladas polos verdadeiros encargados da trama, que incluso obrigaban aos homes de palla a abandonar o país para evitar a súa localización por vítimas ou investigadores.
Un dos homes de palla era unha persoa de idade avanzada que, sen saber ler nin escribir, era o fundador e administrador dunha empresa que comercializaba diariamente decenas de portes, sinalaron as fontes, que indicaron que outros eran novos que acababan de cumprir a maioría de idade e con nulos coñecementos empresariais.
Ademais, os responsables da organización criminal, para evitar ser localizados, establecían como sede social das empresas instrumentais inmobles que nunca foron utilizados para a súa actividade comercial, e para a xestión burocrática utilizaban oficinas que cambiaban de localización frecuentemente.
A inxente actividade do grupo e o feito de que moitas mercantís afectadas tivesen cuberto o "risco comercial" con entidades aseguradoras, fai que posiblemente non se chegue a coñecer a totalidade de empresas prexudicadas e o volume total do diñeiro estafado, aínda que é previsible que as cifras investigadas váianse incrementando, indicaron as fontes.
No marco desta operación detívose a 26 persoas, de entre 24 e 80 anos, das cales 21 son de nacionalidade española, tres colombiana, unha brasileira e outra romanesa, entre os que se atopan os dirixentes da rede criminal.
Segundo fontes do Tribunal Superior de Xustiza, dos 26 detidos, nove pasaron a disposición xudicial do Xulgado de Instrución Nº9 de Murcia, cuxo titular decretou a prisión para un deles.
Desmantelan en Murcia unha rede que estafou uns 700.000 euros a polo menos 67 empresas
