O xuíz da Audiencia Nacional José Luís Calama asumiu a investigación da considerada maior estafa piramidal de investimento en criptomoneda a través da empresa Arbistar 2.0, cuxo prexuízo económico supera actualmente os 41 millóns de euros, aínda que podería ascender ata os 100 millóns.
Nun auto coñecido este mércores, o titular do xulgado central de Instrución número 4 acepta a inhibición dun xuíz de Arona (Tenerife), e considera que os investigados, dirixidos por Santiago Fuentes Jover, poderían incorrer en presunta estafa agravada, organización criminal e un delito continuado de falsificación en documento mercantil.
Todos eles, explica a resolución, farían un uso instrumental da mercantil Arbistar 2.0, da que Fontes Jover é administrador único e cuxo obxecto social é "o desenvolvemento e promoción en aplicacións de criptomonedas semiautomatizadas".
Deste xeito, urdirían presuntamente unha trama defraudatoria en devandito mercado, prometendo ás investidores rendibilidades de entre o 8 % e o 15 % mensual, pagándolles semanalmente –sempre os sábados– e dándolles a opción de sumalo ás cantidades iniciais investidas ou ben optar polo reembolso.
Con todo, o que os investigados fixeron presuntamente "foi utilizar unha parte do diñeiro obtido dos investidores para entregalo a outros anteriores en pago dos altos intereses convidos", indica o auto.
Esta manobra "xeraba gran confianza neles acerca de que o seu investimento era segura e moi rendible, de sorte tal que se incentivaban para investir unha maior cantidade de diñeiro coa esperanza de obter un beneficio aínda maior", relata.
"PLAN AMIGO". O esquema piramidal –sinala o maxistrado– tamén se usaba para atraer a novas persoas que investisen diñeiro ao ver os beneficios case inmediatos que percibían os anteriores investidores.
Así, ofertábaselles un plan amigo a partir do cal se os investidores conseguían incluír novos clientes terían unha compensación.
Deste xeito, a empresa, a partir de programas de mercadotecnia, conseguiu innumerables investimentos crecendo así dun xeito exponencial; pero a partir de agosto de 2020 varios clientes solicitaron a retirada dos seus fondos sen que a súa solicitude fose atendida.
O auto considera que a cifra de prexudicados na causa –uns 1.127 xa determinados, pero poderían superar os 32.000 á vista das contas afectadas–, a súa distribución por todo o territorio nacional, e o prexuízo patrimonial producido –próximo aos 41,9 millóns aínda que pode superar os 100 millóns–, convérteno nunha causa a investigar pola Audiencia Nacional "sen ambaxes".
Na súa opinión, "tales datos situaríannos ante a maior trama piramidal cometida ata o día da data en relación co investimento en criptomoneda".
