José Luis Moreno queda en liberdade baixo fianza de 3 millóns

No rexistro da súa vivenda os axentes atoparon unha sala acoirazada na que ao parecer o produtor gardaría diñeiro, documentos e outros segredos
José Luis Moreno. ARCHIVO
photo_camera José Luís Moreno. ARQUIVO

O xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno atendeu a petición de Fiscalía e acordou que o produtor de televisión José Luis Moreno quede en liberdade baixo fianza de tres millóns de euros, cantidade que deberá depositar en metálico ou con aval bancario antes das 15.00 horas do próximo xoves.

Este xoves, Moreno foi posto a disposición do xuíz xunto a outros catro da case cincuentena de procesados pola presunta estafa de 50 millóns. Segundo fontes xurídicas consultadas por Europa Press, o xuíz impútalle os delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, branqueo de capitais, contra a Facenda Publica e insolvencia punible.

Do mesmo xeito que con Moreno, que se negou a declarar nesta causa que permanece baixo segredo, o xuíz acordou a posta en liberdade dos outros tres detidos que compareceron tamén na Audiencia Nacional, aínda que con fianzas distintas.

Así, fixou en 200.000 euros a de Antonio Aguilera e en 10.000 euros a de Marta Dillet, quen figura como administradora dalgunhas das empresas envolvidas na trama. Ambos son acusados dos mesmos delitos que Moreno, e tamén teñen de límite ata o vindeiro xoves para abonar esas cantidades.

Moreno foi detido o martes froito da macrooperación de Policía Nacional de Madrid e Garda Civil de Barcelona

O cuarto dos detidos, Javier Villaba, quedou en liberdade sen fianza pero con obrigación de comparecencia semanal, retirada de pasaporte, fixación de domicilio onde poida ser localizado e prohibición de saír do país.

José Luis Moreno, que alcanzou a fama coas súas marionetas en programas televisivos dos 90, abandonou a sede da Audiencia Nacional polo seu propio a pé pola rampla do parking situado na praza da Vila de París de Madrid. Na rúa, ademais dunha maraña de xornalistas e cámaras esperáballe un vehículo de alta gama que lle recolleu nada máis saír do recinto xudicial.

Fontes xurídicas apuntan que este venres será a quenda doutros seis ou sete detidos. Moreno foi detido o martes froito da macrooperación de Policía Nacional de Madrid e Garda Civil de Barcelona que terminou con 47 detidos, 25 deles en Madrid, 17 en Barcelona, 3 en Murcia, 1 en Valencia e 1 en Alacante.

Ese mesmo día, realizáronse rexistros na súa mansión e nas sedes madrileñas das empresas de Moreno, nos que estivo presente o produtor de televisión, que pasou a noite na comisaría de Moratalaz.

Os arrestados están acusados de estafar máis de 50 millóns de euros a través da creación dun armazón empresarial que contaba con máis de 700 mercantís, blanqueando presuntamente o diñeiro negro de organizacións dedicadas ao tráfico de drogas.

SALGA ACOIRAZADA. Segundo informa O Confidencial, os axentes atoparían durante o rexistro da vivenda de José Luís Moreno unha sala acoirazada. O diario dixital informa de que nela o produtor de televisión gardaría diñeiro, documentos e outros segredos. Entre estes últimos atoparíase gravacións de festas privadas realizadas na propiedade.

INVESTIGACIÓN E OPERACIÓN. Durante a investigación policial, que se remonta a dous anos, realizouse unha intervención na que se aprehendieron máis dun millón de euros en efectivo a unha mula, que traballaba para a organización transportando en vehículos con dobre fondo grandes cantidades de efectivo por todo o territorio nacional procedente da venda de droga dentro e fóra das nosas fronteiras.

Os investigadores da operación Titella cren que a organización aproveitaba o seu armazón empresarial de máis de 700 mercantís para blanquear a terceiros diñeiro procedente do tráfico de drogas. "Simulaban unha actividade que era inexistente para xustificar os millonarios ingresos en efectivo que se xeraba coas vendas da droga", segundo informou a Policía Nacional e a Garda Civil.

Aos membros desta organización impútanselles os delitos de estafa continuada, falsidade documental, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal dentro dunha investigación da Audiencia Nacional.

Os estafadores creaban mercantís con boa reputación para ofrecer proxectos empresariais de todo tipo que nunca se materializaban, contando coa participación activa no delito de directores de bancos, unha notaría e ata produtores de televisión.

Polo momento, localizaron entre as vítimas a distintas entidades bancarias e a un investidor privado que sufrirían un prexuízo de máis de 50 millóns de euros entre distintos proxectos fracasados.

Esta organización, unha vez captaba os fondos, "activaba unha maquinaria perfectamente estudada onde o 'peloteo' de cheques, a facturación simulada e a falsificación de documentos mercantís era a actividade ordinaria", segundo destacaron Policía e Garda Civil.

O froito do delito que era blanqueado polos investigados, tiña como destinos entre outros países, Suíza, Panamá e as Maldivas. A capacidade desta organización era destacable xa que non só contaban cun notario a soldo senón que entre os seus proxectos estaba crear un banco en Malta deseñado para o crime económico.

A investigación nace no ano 2018 por mor de varias denuncias de entidades bancarias nas que se manifestaba como facendo abuso da operativa bancaria esta organización conseguira defraudar máis dun millón trescentos mil euros.

Comentarios