martes. 26.10.2021 |
El tiempo
martes. 26.10.2021
El tiempo

José Luís Moreno recorre a fianza de tres millóns de euros para eludir a prisión pola operación Titella

José Luis Moreno saliendo de la Audiencia Nacional tras quedar en libertad, el pasado jueves. JOSÉ OLIVA (EUROPA PRES)
José Luís Moreno saíndo da Audiencia Nacional tras quedar en liberdade, o pasado xoves. JOSÉ OLIVA (EUROPA PRES)
O xuíz deulle ata as 15.00 horas do xoves para facer o pago

O produtor audiovisual José Luís Moreno recorreu á fianza de tres millóns de euros que o titular do Xulgado de Instrución Número 2 da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lle impuxo para eludir a prisión no marco das pescudas sobre a estafa de 50 millóns de euros que perpetraría xunto a socios e colaboradores a través dun armazón empresarial no que os investigadores bautizaron como operación Titella

Segundo fontes xurídicas consultadas por Europa Press, o ventrílocuo presentou un recurso de reforma, que deberá resolver o propio xuíz, a apenas un día de que expire o prazo que lle deu o instrutor para depositar en metálico ou con aval bancario eses tres millóns de euros. Tiña ata as 15.00 horas do 8 de xullo para facelo. 

O xuíz imputa a Moreno delitos de asociación lícita, estafa, falsificación de documentos, branqueo e insolvencia punible

O xuíz imputa a Moreno e ao que sería o seu socio nesta presunta "organización criminal", Antonio Aguilera, delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, branqueo, contra a Facenda Publica e insolvencia punible. 

Moreno e Aguilera foron detidos a semana pasada nunha macrooperación de Policía Nacional de Madrid e Garda Civil de Barcelona que terminou con 47 detidos en varias cidades, e con rexistros en vivendas e empresas, todo como parte desta causa, que segue secreta. De momento, o maxistrado acordou liberdade baixo fianza para os arrestados que pasaron pola Audiencia Nacional. Así, fixou en 200.000 euros a de Aguilera e en 10.000 euros a de Marta Dillet, que figura como administradora dalgunhas das empresas sinaladas.

MORENO, UN DOS XEFES. A investigación comezou no ano 2018 por mor de varias denuncias de bancos nas que se manifestaba como facendo abuso da operativa bancaria a trama conseguira defraudar máis dun 1,3 millóns de euros. 

O xuíz da Audiencia Nacional apunta, na resolución onde ordenou ditos rexistros á que tivo acceso Europa Press, á existencia dunha "organización criminal que opera a nivel internacional e cuxa actividade delituosa se diversifica en diferentes especialidades, desde a fraude e a estafa a entidades bancarias e investidores privados, á fabricación de efectos bancarios como cheques e pagarés". 

"Ligada directamente" a esta organización criminal, explica o instrutor, habería outra supostamente liderada por Carlos José Brambilla e dedicada ao tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría á primeira para blanquear o diñeiro obtido do narco a través dun intermediario que o maxistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero

O xuíz da Audiencia Nacional apunta á existencia dunha "organización criminal que opera a nivel internacional"

O grupo funcionaría perfectamente xerarquizado con Moreno e Aguilera como "máximos responsables" e Antonio José Salazar como terceiro en acción. Cada un tería unha función específica. O produtor de televisión, "como persoa pública moi recoñecida, prestaría o seu nome como cartón de visita" a fin de conseguir facilmente o financiamento que finxirían necesitar para pór en marcha un proxecto cinematográfico. Xa que logo, "era o principal receptor dos fondos obtidos". 

Para o xuíz, "queda máis que demostrado o enriquecemento persoal do produtor, á vista das numerosas transferencias que se envían ás súas contas persoais". A súa operativa estaría enfocada a investidores privados e a repatriar o diñeiro desde o estranxeiro por transferencia bancaria utilizando para iso empresas interpostas con sede en Madrid e Marbella, movementos que despois xustificaría con facturas "falsas de alugueres, gastos e prestación de servizos".

UN MILLÓN CADA DÚAS SEMANAS. Ese diñeiro pasaba entón a mans de Aquilera e Salazar, de acordo co maxistrado. Os dous terían "amplos coñecementos en operativa bancaria e mercantil", polo que se ocuparían de crear as sociedades, "maquillalas", pór administradores e presentalas ante as entidades bancarias como os destinatarios do financiamento necesario para devanditos proxectos. En realidade, carecían de actividade algunha, afirma o maxistrado. 

Mediante esta rede de "empresas pantalla" administradas por presuntos homes de palla ambas as organizacións movían "grandes cantidades de diñeiro en efectivo" ás que intentaban dar saída de dúas formas: con ingresos que facían pasar por beneficios do seu labor mercantil ou como inxeccións en metálico en portelo para o que contarían coa complicidade de empregados de sucursais bancarias que levarían a súa comisión a cambio de introducir este diñeiro no circuíto legal. 

José Luís Moreno lograría captar 31 millóns de euros co pretexto dun proxecto cinematográfico

O titular do Xulgado de Instrución Número 2 calcula, en base ás pescudas realizadas ata a data, que movían preto dun millón de euros cada 15 ou 20 días. Neste sentido, destaca que, só nunha destas manobras, Moreno lograría captar 31 millóns de euros co pretexto dun proxecto cinematográfico. 

Ao instrutor chámalle a atención que para conseguir os seus fins recorrían a calquera "operativa bancaria que lles puidese proporcionar beneficios económicos". Así, resalta que actualmente se estarían aproveitando dos créditos ICO que se están concedendo pola pandemia do coronavirus, "dado que din que son máis fáciles de conseguir e que as entidades bancarias están a desexar concedelos". 

Toda esta dinámica fraudulenta, expón Ismael Moreno, non sería posible sen a axuda de terceiras persoas, entre as que menciona a avogados, xestores, empregados de banca e "persoas da súa especial confianza". Os investigadores da operación Titella cren que a organización contaba con máis de 700 mercantís. 

José Luís Moreno recorre a fianza de tres millóns de euros para...
comentarios
ç