O xuíz do caso Villarejo, Manuel García Castellón, sostén que a "múltiple contratación" do excomisario por parte de altos "directivos" do BBVA para supostas labores de espionaxe levou a cabo "a cambio de elevadas sumas de diñeiro", que cifra en 10,2 millóns de euros. No auto no que acorda levantar o segredo de sumario desta peza, ao que tivo acceso Efe, o maxistrado explica que se localizaron abonos nas contas de Cenyt, empresa de Villarejo, "por un importe total de 10.284.689,30 euros os cales terían a súa orixe na prestación de servizos" para o BBVA, que figura como imputado nesta peza.
Segundo o maxistrado, a contratación do excomisario "por parte de altos directivos da entidade" perseguía "o desenvolvemento de múltiples servizos de intelixencia e/ou de investigación de carácter patrimonial" e "ilícito" dada a "incompatibilidade dos encargos" asumidos polo seu armazón empresarial coa súa condición de funcionario policial en activo, o que podería implicar un delito de suborno pasivo. E ademais sinala que os traballos, encargados supostamente entre 2004 e 2017, supuxeron unha "reiterada inxerencia" nos dereitos das persoas "mediante o acceso ás súas comunicacións, seguimentos persoais ou o acceso á súa documentación bancaria", o que poderían constituír "múltiples delitos de encubrimento e revelación de segredos".
O xuíz abriu esta investigación en decembro de 2018 para investigar "as sucesivas contratacións do entón comisario en activo (...) por parte de altos directivos" do BBVA "non plenamente identificados naquela data, salvo o seu responsable de Seguridade Corporativa Xullo Corrochano", tamén antigo membro da Policía, que tivo que pagar unha fianza de 300.000 euros para non entrar en prisión.
O xuíz acordou, a petición da Fiscalía, levantar o segredo de sumario desta peza
Aparte do banco, nesta peza, o número 9, tamén están investigados cargos e excargos da entidade, como o seu expresidente Francisco González.
O maxistrado instrutor explica no seu auto que neste punto da investigación practicáronse diversas dilixencias para comprobar "a regularidade de determinadas transaccións" en favor das empresas de Villarejo "das políticas de cumprimento" de BBVA.
Como exemplos, o xuíz recorda a toma de declaración de varias persoas, así como o requirimento de información e documentación que dirixiu o pasado mes de decembro a Price Water House Coopers, dilixencias que esixiron "a máxima confidencialidade" para "evitar intromisións".
Unha vez completadas estas dilixencias, o xuíz acordou, a petición da Fiscalía, levantar o segredo de sumario desta peza.
