martes. 15.06.2021 |
El tiempo
martes. 15.06.2021
El tiempo

Cae unha rede criminal ligada a Vilagarcía que defraudou 7 millóns en Ive na venda de coches

Algunos de los coches intervenidos por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. EP
Algúns dos coches intervidos pola Garda Civil e a Axencia Tributaria. EP
A Benemérita detivo oito persoas, entre elas o xefe da organización

A Garda Civil, nunha operación conxunta coa Axencia Tributaria, detivo oito persoas como presuntas autoras dun fraude de sete millóns de euros, procedentes do imposto sobre o valor engadido (Ive) suxeito á compravenda de vehículos de segunda man. Segundo informou a Comandancia de Albacete nunha nota, as investigacións concluíron coa desarticulación dunha organización delituosa que utilizaba un armazón de sociedades instrumentais ficticias, situadas en Portugal, para introducir vehículos en España procedentes de Alemaña.

Unha vez neste país, a trama vendía os coches mediante sociedades distribuidoras sen o correspondente pago do Ive, mecánica que lles permitiu introducir vehículos por valor de 35,3 millóns de euros entre os anos 2017 e 2021, defraudando desta forma 7,3 millóns de euros de cotas de Ive. No marco da operación, denominada Drosipan-Termo, detívose a oito persoas, entre elas o xefe da organización, así como a outros responsables e organizadores da trama, cómplices e beneficiarios da fraude, e hanse efectuado seis rexistros domiciliarios nas localidades de Albacete, Bellreguard (Valencia), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e Almería.

Algúns dos vehículos intervidos pola Garda Civil e a Axencia Tributaria. EPDevanditos rexistros permitiron a incautación de 15 vehículos valorados nun millón e medio de euros e de abundante documentación en papel e informática sobre as operacións fraudulentas detectadas e cuxo análises, segundo informou a Garda Civil, permitirá engadir elementos de proba aos xa obtidos na investigación xudicial, á vez que se adoptaron medidas cautelares co bloqueo de contas bancarias.

A investigación iniciouse por mor dunha denuncia presentada pola dependencia rexional da Inspección da Axencia Tributaria en Castela-A Mancha, tras levar a cabo o procedemento de investigación previo que desenvolvera sobre as sociedades implicadas na trama, actuacións coas que se detectou unha serie de matriculacións que resultaron sospeitosas. Segundo o comunicado do Instituto armado, a fraude utilizada pola trama arrincaba cunha serie de sociedades ficticias españolas, coñecidas como "troitas introductoras", que simulaban a compra directa a provedores europeos de vehículos usados que xa estaban matriculados no país de orixe.

Ao tratarse de adquisicións intracomunitarias de bens en réxime xeral de Ive, as sociedades españolas obtiñan os vehículos exentos deste imposto para posteriormente vendelos a distribuidoras españolas da mesma trama que non ingresaban o Ive que corresponde á Facenda pública, ao tratarse dunha operación interior. Dáse a circunstancia de que este imposto si que figuraba nas facturas de venda ás distribuidoras que, xa que logo, deducíanse o Ive non ingresado polas "troitas introductoras".

De acordo coas investigacións da Garda Civil, algúns clientes das empresas distribuidoras eran plenamente conscientes da fraude e actuaban en plena conivencia e coordinación, encargando a compra de vehículos formalmente, a través da trama para beneficiarse do "lavado do Ive". Como forma de reforzar a ocultación da fraude, a trama contaba tamén cunha "capa" de sociedades ficticias estranxeiras, coñecidas como "troitas remotas", cuxa función, dentro do esquema fraudulento, consistía en modificar o réxime aplicable do Ive.

No operativo interviñeron o Grupo de Investigación e Análise de Tráfico da Xefatura da Agrupación de Tráfico (GIAT Central) e, por parte da Axencia Tributaria, as unidades operativas de Vixilancia Aduaneira de Albacete, Quintanar de la Orden e Pontevedra, as Unidades de Inspección de Albacete, Galicia, Valencia e Almería, e as unidades de Auditoría Informática de Castela-A Mancha, Almería, Galicia e Valencia. 

Cae unha rede criminal ligada a Vilagarcía que defraudou 7 millóns...
comentarios
ç