viernes. 15.11.2019 |
El tiempo
viernes. 15.11.2019
El tiempo

Cae unha banda que estafaba en Pontevedra a través da venda de autocaravanas

Imaxe dunha autocaravana. RAFA FARIÑA (ADP)
Imaxe dunha autocaravana. RAFA FARIÑA (ADP)

Os dez detidos no marco da investigación, desenvolvida en Lugo, estaban asentados en Galicia e Castela-A Mancha

Axentes da Garda Civil detiveron a dez persoas dunha organización delituosa asentada en Galicia e en Castela-A Mancha –e que operaba en, entre outros sitios, a provincia de Pontevedra– dedicada a estafar mediante a venda de autocaravanas, que usaban como "gancho" para o "engano e venda" destes vehículos que foran apropiados indebidamente.

Así o informou o Instituto Armado nun comunicado, no que explicou que, no marco da Operación Benimary, recuperou, ademais, cinco autocaravanas valoradas en 160.000 euros que eran utilizadas como "gancho para o engano e posterior venda", que previamente foran apropiadas indebidamente.

As mesmas fontes indicaron que se  bloquearon 22 contas bancarias, das que sete foran dadas de alta a nomes de persoas alleas ao grupo investigado, co fin de recibir os ingresos do diñeiro procedente das estafas. Estímase que o beneficio obtido pola comisión destes delitos ascendería a un valor de 171.547 euros.

LUGO. As investigacións iniciáronse cando os axentes detectaron varias estafas na venda de vehículos na provincia de Lugo. Unha vez solicitadas as denuncias interpostas e analizados os datos achegados polas vítimas dos feitos, a Garda Civil puido constatar unha conexión no modus operandi á hora de realizar devanditas estafas.

No marco das investigacións, os axentes descubriron que a organización publicitaba anuncios de vendas de autocaravanas, que inicialmente non posuían, en portais de Internet dedicados á compra e venda de vehículos.

Posteriormente, as vítimas establecían contacto cos supostos vendedores dos vehículos, mediante os números telefónicos inseridos nos anuncios para iniciar o trámite comercial de compravenda. Chegado ao acordo de compra, os vendedores en ocasións solicitaban un adianto económico en forma de sinal para o seu reserva, noutras ocasións un pago parcial, que era ingresado en contas bancarias previamente abertas. Unha vez, realizados os ingresos as vítimas non volvían ter máis noticias dos supostos comerciais.

"Co tempo, esta modalidade de engano fórona cambiando co obxectivo de incrementar beneficios económicos", destacou o Instituto Armado. Para iso, os integrantes da organización efectuaban o aluguer das autocaravanas a persoas físicas e xurídicas dedicadas ao arrendamento destes vehículos sen condutor.

Unha vez que os integrantes tiñan no seu poder a documentación dos vehículos que alugaran e pactaran o prazo de aluguer realizaban a súa venda sen que o arrendador e o destinatario final do vehículo tivesen coñecemento da estafa.

VENDA. Para vender estas autocaravanas, a organización insería anuncios de venda nos portais de Internet para establecer a relación comercial de compravenda. Posteriormente, efectuaban a entrega dos vehículos en unión da súa documentación e factura de compra. Esta acción reportábanlles cantidades que oscilaban entre 30.000 e 40.000 euros pola venda de cada vehículo.

Para ocultar a súa identidade, o líder da organización e as súas tres principais colaboradores, facían uso de empresas inexistentes e de persoas físicas alleas ao grupo delituoso, apuntou a Benemérita. Deste xeito, emitían os contratos de compravenda e facturas.

Así mesmo, os números de teléfonos inseridos nos anuncios eran números de cartóns prepago a nome de terceiras persoas alleas ao grupo e as contas bancarias onde se realizaban os ingresos das cantidades de diñeiro estafado, "eran previamente abertas mediante a modalidade online, valéndose para iso de documentación que o líder do grupo e outros compoñentes dispuñan pola súa actividade laboral relacionada coa compra e venda de vehículos", puntualizou o Instituto Armado.

Para a retirada do diñeiro facían uso de cartóns asociados ás entidades bancarias abertas. Estas tiñan contratado con empresas de transporte de paquetería o servizo de entrega dos cartóns bancarios.

Deste xeito, cando o mensaxeiro ía facer entrega de devanditas cartón, as direccións ou números de teléfono facilitados eran inexistentes, motivo que obrigaba á empresa de transporte a porse en contacto telefónico co cliente para establecer un novo lugar de entrega. Deste xeito, como os receptores dos cartóns nunca eran os clientes destinatarios, acudíanse integrantes do grupo portando e facilitando unha copia do documento nacional de identidade.

Unha vez en posesión dos cartóns bancarios, retiraban o diñeiro en distintas entidades bancarias, minutos antes das 00,00 horas da noite e minutos despois, por importes de 1.000 e 2.000 euros co fin de non superar o límite establecido polas entidades bancarias. Para iso, facían uso de pezas de vestir, lentes de sol e incluso perrucas para imposibilitar unha identificación.

REXISTROS. Nos tres rexistros domiciliarios efectuados interveuse diversa documentación, fotocopias documentos nacionais de identidade, cartóns bancarios e cartóns prepago de telefonía móbil, relacionados cos feitos investigados.

Así mesmo, púidose comprobar "a continua actividade delictual na comisión de estafas, apropiacións indebidas, falsidades documentais, usurpacións de identidade", sinala o Instituto Armado. Así, contabilizaron os axentes 17 denuncias por estafas e apropiacións indebidas, por un valor aproximado de 171.547 euros estafados. E localizouse e informado os feitos a 21 vítimas das estafas e apropiacións indebidas e a 24 vítimas de identidades usurpadas para a consumación dos feitos penais.

As estafas foron cometidas en, Lugo, Tenerife, A Coruña, Pontevedra, Albacete, Menorca, Madrid, Toledo, Salamanca, Cáceres, Cuenca, Córdoba, Málaga, Ourense e Sevilla.

A operación foi levada a cabo pola Unidade Orgánica da Policía Xudicial da Comandancia da Garda Civil de Lugo (Área de delitos contra o patrimonio-económicos) e novas tecnoloxías, baixo a dirección da titular do Xulgado de Instrución de Becerreá.

Cae unha banda que estafaba en Pontevedra a través da venda de...