jueves. 22.08.2019 |
El tiempo
jueves. 22.08.2019
El tiempo

SUCESOS

Una denuncia por estafa en Lalín acaba con una red internacional de blanqueo

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad de 'phishing', falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales. En total, han sido detenidas 21 personas y se ha esclarecido un blanqueo de capitales de cinco millones de euros.

La operación se inició en la localidad de Lalín y en Jaén, ante las denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén. En Lalín se recibió una denuncia de una empresa de Pontevedra que manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros.